Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Монтажное управление №78"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 26-Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500523585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45536-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21032
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров АО «МУ-78»
г.Курган 18 апреля 2023 г.
Место проведения: Российская Федерация, Курганская область, город Курган, Половинская , 10 а, офис №14.
Время проведения: 9часов 00 минут
Присутствовали:
Члены Совета директоров:
Степанов Р.В., Крохмаль А.Н., Гольцев И.Б., Силкин С.А.., Урванцев С.А.
Из 5 членов Совета директоров присутствовало 5 членов Совета директоров.
Кворум: 100 %.
Повестка дня:
Выборы председателя Совета директоров АО «МУ-78»
Решение совета:
Председателем Совета директоров АО «МУ-78» выбрать Гольцев И.Б.
Голосование:
«За» - Степанов Р.В., Крохмаль А.Н., Гольцев И.Б., Силкин С.А.., Урванцев С.А.
«Против» - нет
Итоги голосования: принято единогласно.
Ликвидатор АО «МУ-78» А.Н.Крохмаль
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Н. Крохмаль
3.2. Дата 19.04.2023г.